Ce și pe cine au vizat, concret, perchezițiile din această dimineață în Giurgiu

Pe cine au vizat perchezitiile
Pe cine au vizat perchezitiile

Conform informațiilor transmise de surse din cadrul poliției, perchezițiile din această dimineață au vizat 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidența contabilă achiziții și servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje și prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum și repararea unor spații aparținând unor instituții de interes public.

În urma investigațiilor efectuate de Poliție a reieșit faptul că, în perioada 2012-2014, mai multe societăți comerciale ar fi înregistrat în evidențele contabile cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la doua societăți comerciale cu comportament de tip “fantoma”, ambele având sediul pe raza județului Giurgiu, dar s-a constatat că în fapt achiziționarea de mărfuri și servicii nu au fost realizate de firmele din Giurgiu.

Surse din cadrul anchetei au afirmat că cele două societăți, SC Davis Complet Construct si SC Center Prod Metal SRL erau coordonate de alte persoane decât cele care apăreau în evidente ca fiind administratori.

Cele două societăți aveau drept administratori persoane ”care nu știau carte”, coordonate din umbră de adevărații administratori.

Cele doua societăți comerciale emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăți, au mai afirmat sursele citate, care au spus ca una dintre instituțiile de interes public al cărei nume apare in documente este Romtelecom, care a încheiat un contract de reparare a unor cabine telefonice cu o firma, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Beneficiarii facturilor emise de cele două societăți au efectuat transferuri de bani prin intermediul mai multor conturi, unii dintre acești bani fiind retrași în numerar iar alții schimbați pe filiera China, prin intermediul unor operațiuni nereale, suma ridicându-se la circa 4,5 milioane dolari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Despre cookie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close