Percheziții în Giurgiu la persoane acuzate de evaziune fiscală

Percheziții în Giurgiu
Percheziții în Giurgiu

Polițiștii efectuează mai multe percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor firme din Giurgiu, București și alte trei județe într-un dosar de evaziune fiscală.

Perchezițiile au loc la această oră (8.00) azi, joi, 24 noiembrie și vizează mai multe persoane din Giurgiu, București, Ilfov, Călărași și Teleorman împlicate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul comerţului cu obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

La acțiuni participă polițiști din cadrul I.P.J. Giurgiu – SICE alături de polițiști din cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Cei vizați sunt acuzați de înregistrarea unor operaţiuni fictive de achiziţii mărfuri şi servicii de la alte trei societăţi comerciale cu comportament fiscal de tip „fantomă”, prejudiciul cauzat bugetului statului fiind estimat la suma de 4.688.745 lei.

Pentru a ascunde banii proveniţi din evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar constând în transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparţinând persoanelor fizice şi juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar şi returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianţi înregistraţi în Bulgaria, fiind supusă acestui proces de spălare suma de 10.441.197 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Despre cookie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close