Percheziții la ”constructori” giurgiuveni; mai multe persoane aduse la audieri

Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală
Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală

Mai multe percheziții au avut loc joi dimineață, 15 februarie, în județul Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală făcută de o firmă de construcții.

În cursul acestei dimineți, 15 februarie a.c., polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Giurgiu și 9 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că un bărbat, administrator al unei societăți comerciale având ca obiect de activitate lucrări de construcții, în perioada 2012 — 2014, a înregistrat în evidențele contabile, cu ajutorul altor trei persoane, care i-au înlesnit activitatea ilicită prin întocmirea unor documente justificative, cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate statului.

De asemenea, sumele de bani obținute din avantajele fiscale create ilegal au fost reintroduse în circuite financiare pentru a se disimula proveniența ilicită a acestora.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Poliția Sectorului 2.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 2.200.000 de lei.

Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Despre cookie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close