Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală
Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, față de membrii unui grup infracțional bănuiți că ar avea ca preocupări evaziunea fiscală și spălarea de bani.

La data de 29 ianuarie a.c., în baza mandatelor emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, 70 de polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție Giurgiu, Hunedoara, Alba, Brașov și Ilfov au efectuat 11 percheziții domiciliare la sediile unor societăți comerciale, ce au ca domeniu de activitate colectarea și valorificarea materialelor reciclabile și la domiciliile unor persoane, bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, din județele Hunedoara, Alba, Brașov, Ilfov și Municipiul București.

Față de persoanele în cauză există suspiciunea că, în perioada 2013-2014 au constituit un grup infracțional și au folosit firme cu comportament de tip fantomă în vederea creării unui aspect de legalitate privitor la operațiunile cu deșeuri feroase și neferoase achiziționate din alte surse și retragerea din conturile acestor societăți comerciale a sumelor provenite din încasări.

În urma perchezițiilor au fost ridicate documente și indisponibilizate 2 autovehicule.

Prejudiciul estimat se ridică la suma de 2,5 milioane lei.

11 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu pentru audieri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.