Persoane cercetate pentru evaziune fiscală

Retinuti pentru evaziune fiscala
Retinuti pentru evaziune fiscala

5 persoane cu vârstele cuprinse între 26 și 54 de ani, din județele Argeș, Ilfov, Prahova și municipiul București sunt cercetate de polițiștii giurgiuveni în stare de reținere pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au documentat activitatea infracțională a unei femei de 53 ani, din comuna Călinești, județul Argeș care, în luna noiembrie 2012, în calitate de director al unei societăți comerciale din municipiul Pitești, județul Argeș, a dispus evidențierea în actele contabile și în alte documente legale, achiziții nereale de bunuri de la o altă societate din județul Giurgiu, în valoare de 622.914 lei, achitându-i în cursul lunii ianuarie 2013, cu ordine de plată, 300.000 de lei, cauzând bugetului general consolidat un prejudiciu de 200.840 lei.

De asemenea, tot în luna noiembrie 2012, un bărbat de 54 ani, din municipiu Pitești, județul Argeș, în calitate de reprezentant legal și creditor majoritar al unei societăți din municipiul Pitești, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale a dispus înregistrarea în actele de evidență contabilă și în alte documente legale, achiziții nereale de bunuri de la aceeași societate din județul Giurgiu, în valoare totală de 597.680 de lei, achitând în cursul lunii decembrie 2012, cu ordine de plată valoarea de 597.680 lei, cauzând bugetului general consolidat un prejudiciu de 192.800 lei.

Un alt bărbat de 52 de ani, din municipiul București, în perioada noiembrie-decembrie 2012, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din municipiul București, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale a înregistrat în actele de evidență contabilă și a declarat achiziții fictive de prestări de servicii de la aceeași societate din județul Giurgiu, în valoare de 1.071.360 lei, achitându-i prin virament bancar 1.049.800 de lei, cauzând bugetului general consolidat un prejudiciu de 345.600 lei.

O tânără de 26 de ani, din comuna Vidra, județul Ilfov, în perioada 05.09.2012-31.12.2013, în calitate de administrator al aceleiași societăți comerciale din județul Giurgiu, a prejudiciat bugetul general consolidat cu 2.616.057 de lei, prin omisiunea în tot a veniturilor din vânzarea de bunuri și prin prestări nereale de servicii către alte societăți comerciale.

Un bărbat de 52 de ani, din comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova, în luna decembrie 2012, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din comuna Mărginenii de Jos, județul Prahova, a dispus evidențierea în actele contabile și în alte documente legale achiziții nereale de bunuri de la aceeași societate din județul Giurgiu, în valoare de 1.233.614 lei, achitând în perioada 11.12.2012-27.12.2012 cu ordine de plată 1.173.130 de lei, cauzând bugetului general consolidat un prejudiciu de 397.940 lei.

Cele 5 persoane în cauză au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. Giurgiu.

Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.